Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) - Memoria de Actividades
El BCU publicó la Memoria de Actividades de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) durante el año 2017 se exponen las principales actividades desarrolladas y las principales metas de mejora previstas para el año 2018.
Asimismo, y a efectos de permitir una mejor comprensiónde sus cometidos como unidad de inteligencia financiera y sus condiciones de funcionamiento actual, se presenta un Anexo 1 en el que se resumen las funciones básicas que debe cumplir una unidad de este tipo según las recomendaciones internacionales en la materia, exponiéndose a continuación los cometidos asignados a la UIAF por la normativa uruguaya vigente y una breve descripción de la estructura organizativa actual de la Unidad.
En Anexo 2 se presenta una breve reseña sobre los reportes de operaciones sospechosas, incluyendo el marco conceptual, legal y documental de referencia.
