Historial de informes publicados por GPA organizados por fecha. Se incluyen también Informes Especiales que profundizan en temáticas específicas a cargo de nuestro Depto. Técnico.
BCU - Registro de titulares de participaciones patrimoniales y beneficiarios finales
Mediante la Comunicación Nº 2017/0133 de 21/07/17 el Banco Central del Uruguay estableció los procedimientos para dar cumplimiento con las obligaciones establecidas por las leyes 18.930 y 19.484
Transparencia Fiscal - Identificación del beneficiario final
El BCU comunicó que a partir del 1º de agosto estarán disponibles los formularios necesarios para la identificación de los beneficiarios finales de acuerdo a la Ley 19.484 y el Decreto 166/017.
Transparencia Fiscal - Identificación del beneficiario final
Se reglamentó el Capítulo II de la Ley 19.484 de 05/01/17 de transparencia fiscal que obliga a determinadas estructuras jurídicas a identificar a su beneficiario final ante el BCU .
Sociedades constituidas en el extranjero
Se modificó la exigencia de publicación en el trámite del régimen especial para sociedades constituidas en el exterior que se propongan establecer su sede principal en el país.
Sociedades constituidas en el extranjero
La AIN publicó los modelos de certificación e instructivos para las sociedades constituidas en el extranjero que se propongan establecer su sede principal en el país de acuerdo al Decreto 93/017 de 03/04/2017.
Sociedades constituidas en el extranjero
Régimen especial para sociedades constituidas en el exterior que se propongan establecer su sede principal en el país o cuyo principal objeto esté destinado a cumplirse en el mismo.
Transporte Terrestre de Carga - Cambio de régimen
Se establecieron las condiciones para efectuar el cambio de régimen de empresa unipersonal a S.A. con acciones nominativas, conservando los números de Registro ante la Dirección Nacional de Transporte y la Dirección General Impositiva.
AIN - Devolución del 50% de multas
Devolución del 50% de las multas a los titulares de participaciones patrimoniales y a las entidades obligadas por la Ley 18.930 que pagaron el 100% del monto de las multas antes del 30/4/2015.
Referente a las sociedades al portador
El Ministerio de Economía y Finanzas emitió un Comunicado referido al proceso de identificación de titulares de participaciones patrimoniales al portador
Sociedades al portador - Reducción de multas
Se redujeron en un 50% el monto de las multas aplicables a los titulares de participaciones al portador y a las entidades que no hayan cumplido con la obligación de identificar a los titulares ante el Banco Central del Uruguay.
