Historial de informes publicados por GPA organizados por fecha. Se incluyen también Informes Especiales que profundizan en temáticas específicas a cargo de nuestro Depto. Técnico.
BCU - Identificación del beneficiario final
La Auditoría Interna de la Nación recordó que las Sociedades de Responsabilidad Limitada y Fideicomisos no obligados a informar por la Ley N° 18.930, tienen plazo hasta el 30 de setiembre de 2018 para efectuar la comunicación de beneficiario final al BCU.
Identificación del beneficiario final - Ajuste de plazos
Se ajustaron algunos plazos cumplir con las obligaciones dispuestas por la Ley 19.484 según la naturaleza de las entidades.
Cooperativas - Nueva reglamentación de la Ley 18.407
Mediante Decreto de 15 de junio de 2018 se actualizó la reglamentación de la Ley 18.407 que regula la constitución, organización y funcionamiento de las cooperativas y del sector cooperativo.
Identificación del beneficiario final - Sanciones por incumplimiento
Recordamos la graduación de las sanciones establecidas por la AIN por incumplimiento de las obligaciones relativas a la identificación del beneficiario final y su comunicación al BCU (Ley 19.484)
Transparencia Fiscal - Identificación del beneficiario final
Rige la última etapa para proceder a la información de los titulares e identificación de los beneficiarios finales ante el Banco Central del Uruguay
Identificación del beneficiario final - Sanciones por incumplimiento
La Auditoría Interna de la Nación estableció la graduación de las sanciones por incumplimiento de las obligaciones relativas a la identificación del beneficiario final y su comunicación al BCU (Ley 19.484)
AIN - Referente a la información de beneficiarios finales
Se insta a entidades obligadas a informar beneficiario final (Ley 19.484), a registrar ante BCU para evitar suspensión de Certificado de Vigencia Anual de la DGI
BCU - Registro de titulares de participaciones patrimoniales y beneficiarios finales
A efectos de facilitar el proceso de identificación del Beneficiario Final en las estructuras jurídicas, la Auditoría Interna de la Nación elaboró un instructivo en base a un ejemplo práctico.
BCU - Registro de titulares de participaciones patrimoniales y beneficiarios finales
Mediante la Comunicación Nº 2017/0133 de 21/07/17 el Banco Central del Uruguay estableció los procedimientos para dar cumplimiento con las obligaciones establecidas por las leyes 18.930 y 19.484
Transparencia Fiscal - Identificación del beneficiario final
El BCU comunicó que a partir del 1º de agosto estarán disponibles los formularios necesarios para la identificación de los beneficiarios finales de acuerdo a la Ley 19.484 y el Decreto 166/017.
