Historial de informes publicados por GPA organizados por fecha. Se incluyen también Informes Especiales que profundizan en temáticas específicas a cargo de nuestro Depto. Técnico.
Seminario GPA: NUEVA FECHA - Sociedad Por Acciones Simplificada
Debido a que se agotaron los cupos de la primera sesión, realizaremos una nueva edición del Seminario Sociedad Por Acciones Simplificada, dictado por la Dra. Verónica Ortiz el día Miércoles 30 de Octubre a las 9.30 horas.
Identificación de beneficiario final - Ajustes a la reglamentación
Mediante Decreto 256/019 de 2 de setiembre de 2019 se introducen ajustes al decreto Decreto 166/2017 de 26 de junio de 2017, relativo a la identificación de beneficiario final y su comunicación al BCU.
BCU - Identificación del beneficiario final
La Auditoría Interna de la Nación recordó que las Sociedades de Responsabilidad Limitada y Fideicomisos no obligados a informar por la Ley N° 18.930, tienen plazo hasta el 30 de setiembre de 2018 para efectuar la comunicación de beneficiario final al BCU.
Identificación del beneficiario final - Ajuste de plazos
Se ajustaron algunos plazos cumplir con las obligaciones dispuestas por la Ley 19.484 según la naturaleza de las entidades.
Cooperativas - Nueva reglamentación de la Ley 18.407
Mediante Decreto de 15 de junio de 2018 se actualizó la reglamentación de la Ley 18.407 que regula la constitución, organización y funcionamiento de las cooperativas y del sector cooperativo.
Identificación del beneficiario final - Sanciones por incumplimiento
Recordamos la graduación de las sanciones establecidas por la AIN por incumplimiento de las obligaciones relativas a la identificación del beneficiario final y su comunicación al BCU (Ley 19.484)
Transparencia Fiscal - Identificación del beneficiario final
Rige la última etapa para proceder a la información de los titulares e identificación de los beneficiarios finales ante el Banco Central del Uruguay
Identificación del beneficiario final - Sanciones por incumplimiento
La Auditoría Interna de la Nación estableció la graduación de las sanciones por incumplimiento de las obligaciones relativas a la identificación del beneficiario final y su comunicación al BCU (Ley 19.484)
AIN - Referente a la información de beneficiarios finales
Se insta a entidades obligadas a informar beneficiario final (Ley 19.484), a registrar ante BCU para evitar suspensión de Certificado de Vigencia Anual de la DGI
BCU - Registro de titulares de participaciones patrimoniales y beneficiarios finales
A efectos de facilitar el proceso de identificación del Beneficiario Final en las estructuras jurídicas, la Auditoría Interna de la Nación elaboró un instructivo en base a un ejemplo práctico.
