Mayo 15, 2018

Identificación del beneficiario final - Sanciones por incumplimiento


La Auditoría Interna de la Nación, mediante Resolución de 6 de abril de 2018 reglamentó la graduación de sanciones por incumplimiento de las obligaciones establecidas en los arts. 22, 23, 24, 25, 26, 29 y 30 de la Ley 19484, relativas a la identificación del beneficiario final y su comunicación al BCU.

Archivos asociados a este informe
Ley 19.484 de 05/01/17, arts. 22 a 26, 29 y 30
| (Documento - 90,8 KB)
Comunicado AIN de 6 de abril de 2018 (Sanciones)
| (Documento - 2,1 MB)
Comentarios

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