Mayo 17, 2018

Seminario: "Aspectos societarios en la Ley de Transparencia Fiscal" - Última etapa identificación y comunicación al BCU

 

SEMINARIO GPA

"Aspectos societarios en la Ley de Transparencia Fiscal" 

Última etapa Identificación y Comunicación al BCU

 
Miércoles 23 de mayo - 9:30 horas


En este seminario a cargo del Cr. Jorge Mahy analizaremos  el capítulo 2 de la ley 19.484 y su decreto reglamentario 166/17, en lo atinente a los nuevos obligados a identificar y/o comunicar a BCU los titulares y beneficiarios finales. Se tratarán además los aspectos prácticos establecidos en los formularios e instructivos del BCU.

Contenido:

  • Concepto de Beneficiario Final 
  • Alcance de las obligaciones: identificar e informar
  • Documentación necesaria
  • Sujetos obligados: sociedades y otras entidades 
  • Comunicación de titulares de participaciones nominativas y escriturarles
  • Información a comunicar
  • Sanciones por incumplimiento
  • Fiscalización 
  • Formulario B del BCU sobre los beneficiarios finales y títulos de participación

La actividad es abierta y con previa inscripción.
Organiza Depto. de Capacitación GPA

 PROGRAMA E INSCRIPCIONES

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